قواعد "إتش إس بي سي" الجديدة تتطلب الكشف عن المزيد من البيانات قبل إنشاء حساب
2017-04-03
قرر بنك "إتش إس بي سي" تعزيز إجراءات الامتثال هذا العام في إطار سعيه لمطابقة المعايير العالمية كجزء من اتفاقه مع وزارة العدل الأمريكية، بعد فرض غرامة قدرها 1.9 مليار دولار عام 2012 على المصرف لخرق قواعد غسل الأموال في الولايات المتحدة.
وبناءً على تعديلات القواعد الجديدة سيتوجب على عملاء التجزئة لدى المصرف الإفصاح عن كيفية استخدام حساباتهم، بالإضافة إلى تقديم عناوين إقامتهم وتفاصيل الاتصال والعمل وتاريخ الدخل، قبل الحصول على حساب "إتش إس بي سي".
وقالت الرئيسة التنفيذية للبنك في هونج كونج "ديانا سيزار"، إنه يتوجب على عملاء البنك من الشركات تقديم مستندات تثبت طبيعة أعمالها إلى جانب بيانات الملكية ومصادر التمويل والغرض من إنشاء الحساب، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست".