[ELSHARKI]

أميركا تتهم مصرف HSBC بالتعامل مع ايران وفي أموال المخدرات

قال تقرير لمجلس الشيوخ الأميركي إن ثقافة “ملوثة” لدى بنك اتش.اس.بي.سي سمحت له بخدمة عملاء يسعون لتحويل أموال مشبوهة من أخطر الأماكن وأكثرها غموضا في العالم بما في ذلك المكسيك وإيران وجزر كايمان والسعودية وسوريا.
وبالرغم من أن مشكلات البنك البريطاني الكبير ظهرت للملأ منذ نحو عشر سنوات، إلا أن التحقيق الذي أجراه مجلس الشيوخ كشف تفاصيل عن النطاق الواسع لهذه المشكلات لدى البنك ولدى مكتب مراقب العملة، وهو هيئة رقابية أميركية قال التقرير إنها لم تراقب اتش.اس.بي.سي كما ينبغي.
وقال السناتور كارل لفين رئيس لجنة التحقيقات الدائمة في مجلس الشيوخ الأمريكي ان ثقافة اتش.اس.بي.سي تلوثت على نطاق واسع لفترة طويلة.
ويأتي التقرير في وقت عصيب للقطاع المصرفي الذي يترنح بسبب تحقيق تجريه عدة بلدان بشأن التلاعب في نسبة الفائدة العالمية.
وفي الشهر الماضي وافق بنك باركليز البريطاني على دفع غرامة قدرها 453 مليون دولار لتسوية تحقيق أميركي بريطاني بشأن التلاعب بنسبة الفائدة القياسي بين البنوك في لندن (ليبور).
وقال التقرير إن اتش.اس.بي.سي تجاهل المخاطر التي ينطوي عليها العمل في دول مثل المكسيك حيث تتفشى تجارة المخدرات.
وبين عامي 2007 و2008 حولت عمليات البنك في المكسيك سبعة مليارات دولار إلى عملياته الأميركية. وقال تقرير مجلس الشيوخ إن السلطات المكسيكية والأميركية حذرت اتش.اس.بي.سي من أن الأموال لا يمكن ان تبلغ هذا المستوى إلا إذا ارتبطت بتجارة المخدرات.
وشمل تحقيق مجلس الشيوخ أيضا تعاملات مصرفية لاتش.اس.بي.سي في السعودية مع مصرف الراجحي الذي ذكر التقرير ان له صلات بتمويل الإرهاب. وقال التقرير إن أدلة على هذه الصلات ظهرت عقب هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.

[ELSHARKI]

أميركا تتهم مصرف HSBC بالتعامل مع ايران وفي أموال المخدرات

قال تقرير لمجلس الشيوخ الأميركي إن ثقافة “ملوثة” لدى بنك اتش.اس.بي.سي سمحت له بخدمة عملاء يسعون لتحويل أموال مشبوهة من أخطر الأماكن وأكثرها غموضا في العالم بما في ذلك المكسيك وإيران وجزر كايمان والسعودية وسوريا.
وبالرغم من أن مشكلات البنك البريطاني الكبير ظهرت للملأ منذ نحو عشر سنوات، إلا أن التحقيق الذي أجراه مجلس الشيوخ كشف تفاصيل عن النطاق الواسع لهذه المشكلات لدى البنك ولدى مكتب مراقب العملة، وهو هيئة رقابية أميركية قال التقرير إنها لم تراقب اتش.اس.بي.سي كما ينبغي.
وقال السناتور كارل لفين رئيس لجنة التحقيقات الدائمة في مجلس الشيوخ الأمريكي ان ثقافة اتش.اس.بي.سي تلوثت على نطاق واسع لفترة طويلة.
ويأتي التقرير في وقت عصيب للقطاع المصرفي الذي يترنح بسبب تحقيق تجريه عدة بلدان بشأن التلاعب في نسبة الفائدة العالمية.
وفي الشهر الماضي وافق بنك باركليز البريطاني على دفع غرامة قدرها 453 مليون دولار لتسوية تحقيق أميركي بريطاني بشأن التلاعب بنسبة الفائدة القياسي بين البنوك في لندن (ليبور).
وقال التقرير إن اتش.اس.بي.سي تجاهل المخاطر التي ينطوي عليها العمل في دول مثل المكسيك حيث تتفشى تجارة المخدرات.
وبين عامي 2007 و2008 حولت عمليات البنك في المكسيك سبعة مليارات دولار إلى عملياته الأميركية. وقال تقرير مجلس الشيوخ إن السلطات المكسيكية والأميركية حذرت اتش.اس.بي.سي من أن الأموال لا يمكن ان تبلغ هذا المستوى إلا إذا ارتبطت بتجارة المخدرات.
وشمل تحقيق مجلس الشيوخ أيضا تعاملات مصرفية لاتش.اس.بي.سي في السعودية مع مصرف الراجحي الذي ذكر التقرير ان له صلات بتمويل الإرهاب. وقال التقرير إن أدلة على هذه الصلات ظهرت عقب هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.