[Ahmed H]

ما أفضل السبل لمحاربة غسيل الأموال؟

ويقترح ووكر تغيير التركيز قائلاً “يخدم التركيز على غسيل الأموال الدول الغنية بصورة كبيرة لأنه يقوم على مبدأ (الاشتباه)، حيث من السهل جداً لأصحاب الياقات البيضاء (مجرمو الإنترنت) إنجاز عملية ما دون اشتباه ليقع العبء على الذين يروجون المخدرات، وأن التركيز على أصل الجريمة خاصة التواطؤ في قطاعي القانون والمحاسبة، سيكون مردوده إيجابي أكثر مما نقوم به الآن”.

ويرى بعض الخبراء اتخاذ طرق أكثر تنظيم مثل “النهج القائم على تقييم المخاطر” وتطوير أنظمة مراقبة العمليات التي تستهدف السلوك المشتبه فيه، بالإضافة إلى تدريب العاملين. ومع أن التدريب قد تم بالفعل، إلا أن نهج التقييم وأنظمة المراقبة لا يزالان في مراحلهما الأولية.

كما أن التعاون الدولي مطلوب وفعال للغاية خاصة على صعيد تبادل المعلومات بين “وحدات المخابرات المالية” في الدول المختلفة. وتكمن المشكلة في التعقيدات الكثيرة التي تعترض قيام علاقات ثنائية من التعاون. كما لا تملك العديد من البلدان هذا النوع من الوحدات للقيام بالتحليل والتحقق من العمليات المشبوهة، أي ينبغي توفر البنية الأساسية المطلوبة أولاً قبل التحول إلى معايير أكثر فعالية على المستوى الدولي.

[Ahmed H]

ما أفضل السبل لمحاربة غسيل الأموال؟

ويقترح ووكر تغيير التركيز قائلاً “يخدم التركيز على غسيل الأموال الدول الغنية بصورة كبيرة لأنه يقوم على مبدأ (الاشتباه)، حيث من السهل جداً لأصحاب الياقات البيضاء (مجرمو الإنترنت) إنجاز عملية ما دون اشتباه ليقع العبء على الذين يروجون المخدرات، وأن التركيز على أصل الجريمة خاصة التواطؤ في قطاعي القانون والمحاسبة، سيكون مردوده إيجابي أكثر مما نقوم به الآن”.

ويرى بعض الخبراء اتخاذ طرق أكثر تنظيم مثل “النهج القائم على تقييم المخاطر” وتطوير أنظمة مراقبة العمليات التي تستهدف السلوك المشتبه فيه، بالإضافة إلى تدريب العاملين. ومع أن التدريب قد تم بالفعل، إلا أن نهج التقييم وأنظمة المراقبة لا يزالان في مراحلهما الأولية.

كما أن التعاون الدولي مطلوب وفعال للغاية خاصة على صعيد تبادل المعلومات بين “وحدات المخابرات المالية” في الدول المختلفة. وتكمن المشكلة في التعقيدات الكثيرة التي تعترض قيام علاقات ثنائية من التعاون. كما لا تملك العديد من البلدان هذا النوع من الوحدات للقيام بالتحليل والتحقق من العمليات المشبوهة، أي ينبغي توفر البنية الأساسية المطلوبة أولاً قبل التحول إلى معايير أكثر فعالية على المستوى الدولي.