|
غرامة مالية قدرها 140،000 £ على شركة الباري
فرضت هيئة الخدمات المالية يوم 5 مايو 2010 غرامة مالية قدرها 140،000 £ على شركة الباري (المملكة المتحدة) المحدودة (ألباري) فيما يتعلق المخالفات تتعلق باخفاق في نظم شركة ألباري لمراقبة غسيل الأموال وعدم كفايتها. و على وجه التحديد ، فشلت ألباري فى ما هو أتىفرضت هيئة الخدمات المالية يوم 5 مايو 2010 غرامة مالية قدرها 140،000 £ على شركة الباري (المملكة المتحدة) المحدودة (ألباري) فيما يتعلقبمخالفة المادة 3 من قوانين هيئة الخدمات المالية للشركات (المادة 3) فى الفترة بين 8 سبتمبر 2006 و 25 نوفمبر 2008 بمخالفة المادة 3 من قوانبن هيئة الخدمات المالية للشركات (المادة 3) فى الفترة بين 8 سبتمبر 2006 و 25 نوفمبر 2008المخالفات تتعلق باخفاق في نظم شركة ألباري لمراقبة غسيل الأموال وعدم كفايتها. و على وجه التحديد ، فشلت ألباري فى ما هو أتىإجراء تقييمات كافية لمخاطر غسيل الأموال والجرائم المالية التي تعرضت لهاايجاد الموارد الكافية لتطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال ، وذلك بالتزامن مع نمو ألباريمتابعة قوائم العملاء والأشخاص المطلوبين والمعروفين بنشاطات سياسية وإقتصادية مخالفة ضد المملكة المتحدة او عالمياً.إجراء الإحطتياطات الكافية حيال العملاء أصحاب الإستثمارات عالية المخاطر فى مرحلة فتح الحساباتالقيام بالمراقبة والرصد الكافي لعلاقات العمل مع العملاءتدريب العاملين بصورة كافية و على أساس مستمر ، فيما يتعلق بالتصدى للجريمة المالية وغسيل الأمواليمكن الإطلاع من خلال الموقع الإلكترونى لهيئة الخدمات المالية على التقرير النهائى منقول للافاده |
رد: غرامة مالية قدرها 140،000 £ على شركة الباري
تسلم ايدك يا شريف باشا
والله يستر على اخواننا من عملاء الشركة ويارب يحفظ لهم اموالهم ,., |
رد: غرامة مالية قدرها 140،000 £ على شركة الباري
شكرا على الخبر
|
رد: غرامة مالية قدرها 140،000 £ على شركة الباري
الله يستر يا مان .., مشكور |
رد: غرامة مالية قدرها 140،000 £ على شركة الباري
خبر مهم شكرا لك
|
رد: غرامة مالية قدرها 140،000 £ على شركة الباري
شكرا اخى الفاضل شريف,
خلينى اذكر برضه للامانة سبب الغرامة, اولا الموضوع بقاله فترة كبيرة جدا و الحكم لسة صادر فيه الان و بيفكرنى بالمحاكم المصرية, المهم الخطأ ان فى موظف فى الشركة قام بقبول تحويل من طرف ثالث مما يعتد تعديا على قوانين غسيل الاموال حسب هيئة ال FSA البريطانية, شكرا اخى شريف على النقل, الله كريم, |
رد: غرامة مالية قدرها 140،000 £ على شركة الباري
اقتباس:
مشكور يا محترم |
رد: غرامة مالية قدرها 140،000 £ على شركة الباري
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
ومنتمناش ان اى حد من اخوانا العرب عموما يحصل فية حاجة وحشة وركزو على ردود الدكتور لانو بيوضح امور خطيرة جدا تحياتى للجميع:) |
رد: غرامة مالية قدرها 140،000 £ على شركة الباري
اخى شريف شركة البارى من الشركات الكبيرة فى المجال و تعمل منذ مده طويله و لها العديد من الافرع على مستوى العالم و الخطأ الذى وقعت فيه الشركه كما تفضل د / اسامه قيد مال لأحد العملاء عن طرق طرف ثالث مخالفين بذلك قواعد قوانين غسيل الاموال و لكنه ليس خطأ يتعلق بنصب أو تدليس أو تلاعب فى حسابات العملاء أو منصة التداول ما حدث خطأ موظف و مراجع لأن المال حتى يضاف فى ح / شريف مثلاً لابد ان يكون محولاً من حساب شريف البنكى لا يجوز أن يضيفوا خصماًَ على حساب سامى و إضافه لحساب شريف حتى لو طلب سامى منهم ذلك ما ينفعش هذا مخالف لقوانين غسيل الاموال و هذا ما قد حدث و لكنه بالطبع يستوجب العقاب و قد كان |
رد: غرامة مالية قدرها 140،000 £ على شركة الباري
ربنا يستر علينا من الحاجات دي
|
| الساعة الآن 01:17 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025
جميع الحقوق محفوظة الى اف اكس ارابيا www.fx-arabia.com